据印度报业托拉斯报道，官员周五表示，在7月9日哈里亚纳邦和旁遮普邦的突袭行动中，执法局(ED)查获了价值超过4亿卢比的不动产文件、银行储物柜、dat账户以及163.8万卢比的下落不明现金。
该机构表示，在一起洗钱案件中，ED在14个地点进行了突击搜查。
根据印度报业托拉斯的说法，根据ED的说法，搜查是在哈里亚纳邦消费税和税务部门的三名官员和辛迪加成员Mahesh Bansal, Padam Bansal, Amit Bansal, Monil Bansal, Rishi Gupta, Harish Biyani等人的商业和住宅场所进行的，他们成立了虚假公司，声称在没有任何货物流动的情况下虚假销售应税商品。
昌迪加尔地区办事处根据2002年《防止洗钱法》的规定进行了搜查行动。
该机构根据哈里亚纳邦警方在哈里亚纳邦各地区登记的各种第一信息报告发起了调查，这些报告涉及要求虚假的进项税收抵免，并在消费税和税务部门官员的默许下获得欺诈性退款，导致公共财政损失高达1000亿卢比。
据新华社周五报道，海关调查发现，这些假公司是由辛迪加成员成立的，这些假公司的销售以优惠税率申报“C”型表格，导致虚假的进项税额抵免，并最终在海关人员的帮助下骗取退款。
“这些欺诈性退款已被提取现金，用于购买价值数千万卢比的动产和不动产，”它补充说。
教育署逮捕了JKSSB SI试卷泄露案的另一名被告
据印度报业托拉斯报道，执法局逮捕了一名潜逃的被告，他与2022年JKSSB副督察招聘试卷泄露有关。
据印度报业托拉斯报道，31岁的Anil Kumar是哈里亚纳邦Mahendragarh地区的拉罗达居民，周三被ED-Jammu逮捕。根据《防止洗钱法》(PMLA)的刑事条款，他被登记在案。周四上午，在查谟的反腐败特别法官法庭(CBI案件)被传唤后，他被拘留了五天。
(ANI和PTI输入)
“令人激动的消息!中午现在在WhatsApp频道订阅今天点击l 随时关注最新消息!”点击这里!本文来自作者[含之]投稿，不代表RU号立场，如若转载，请注明出处：https://wap.rulwv.cn/cshi/202508-3027.html
评论列表（4条）
我是RU号的签约作者“含之”！
希望本篇文章《ED在哈里亚纳邦和旁遮普邦的突袭中查获现金163.8万卢比及价值4亿卢比的财产文件》能对你有所帮助！
本站[RU号]内容主要涵盖：国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览：据印度报业托拉斯报道，官员周五表示，在7月9日哈里亚纳邦和旁遮普邦的突袭行动中，执法局(ED)查获了价值超过4亿卢比的不动产文件、银行储物柜、dat账户以及1...